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广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司公告(系列),许昌天气预报

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 布告编号:2019-011号

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

第七届董事会第十八次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场办法举行,应到董事7名,实到董事 7名,契合《公司法》和《公司章程》的要求,监事会成员列席本次会议,会议由董事长刘永先生掌管。会议经审议表决,一起经过如下抉择:

一、审议经过了《关于租借武威荣华工贸集团有限公司年产1骚狗50万吨捣固焦出产线的方案》(一)因为武威荣华工贸集团有限公司(以下简称:“荣华工贸”)为本公司榜首大股东,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》,本次买卖构成上市公司相关买卖。公司已一起发布《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司相关买卖布告》。

(二)董事刘永在荣华工贸任副董事长,属相关董事,回避了本方案的表决;董事张兴成为相关自然人,属相关董事,回避了本方案的表决。

(三)独立董事对上述方案进行了事前认可并宣布了独立定见。

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(四)本方案不需求提交公司股东大会审议。

(详见《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司相关买卖布告》)

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票;表决经过。

二、审议经过了《关于展开建筑资料事务的方案》

鉴于公司运营收入悉数来自浙商矿业黄金挖掘与出售事务,产品结构单一;马苏老公2018年度经运营绩呈现大额亏本,公司面对较大的运营压力和危险。为进步公司经运营绩,公司拟依据当地市场需求状况恰当展开建筑资料买卖事务。

三、审议经过了《关于修正公司章程的方案》

将原公司章程:第十三条 经依法挂号,公司的运营范围是:经公司挂号机关核准,公司的运营范围是:谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装资料、塑料制品的出产、批发零售;煤炭买卖及进出口事务;建筑资料、农副产品的批发零售;农业栽培、饲养;本企业及成员企业自产产品及相关技能的出口;本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技能的进口、本企业的进料加工和“三来一补”(均不含国家限 制和制止的项目);玉米收买。

修正为:第十三条 经依法挂号,公司的运营范围是:经公司挂号机关核准,公司的运营范围是:谷氨酸、生物发酵肥、淀粉及其副产品、饲料、包装资料、塑料制品的出产、批发零售;煤炭、焦炭、兰炭的加工、买卖及进出口事务;建筑资料、农副产品的批发零售;农业栽培、饲养;本企业及成员企业自产产品及相关技能的出口;本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技能的进口、本企业的进料加工和“三来一补”(均不含国家约束和制止的项目);玉米收买。

本方案需提交公司股东大会审议。

四、审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大娱乐网注册送彩金会的方案》

公司将于 2019 年 6月 14日举行 2019年第2次暂时股东大会,股权挂号日:2019年6月10日。公司已发布《关于举行公司 2019 年度第2次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2019年5月29日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 布告编号:2019-012号

相关买卖布告

重要内容提示:

本次买卖为公司租借荣华工贸相关财物,财物产权仍归属荣华工贸,对公司未来的财物结构不会发作严重影响。

买卖完结后,公司将展开焦炭加工运营事务,焦炭职业受宏观方针和职业周期影响较大,未来运营存在不摸女生胸承认性。

曩昔12个月公司与荣华工贸或其他相关方未发作过任何类型的相关买卖。

一、相关买卖概述(一)甘苏有朋的老婆颜丹晨肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或”荣华实业“)于2019年5月28日在甘肃省武威市与武威荣华工贸集团有限公司(以下简称“荣华工贸”)签署了《财物租借运营协议》。依据协议约好,公司租借荣华工贸年产150万吨捣固焦出产线,展开焦炭加工运营事务,租借期限暂定为一年。因为荣华工贸为本公司榜首大股东,因而本次买卖构成上市公司的相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

(二)本次相关买卖事项现已公司第七届董事会第十八次会议审议经过,依据上海证券买卖所《股票上市规矩广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报》有关规矩,本次相关买卖无需提交公司股东大会审议赞同。

(三)至本次相关买卖停止,曩昔12个月内公司与荣华工贸或其他相关方未发作过任何类型的相关买卖。

二、相关方基本状况(一)本次相关买卖两边别离为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。

(二)相关方基本状况

称号:武威荣华工贸集团有限公司

共同社会信誉代码:91620602225423688C

企业类型:有限职责公司

地 址:甘肃省武威市凉州区新关街

注册资金:75595万元

法定代表人:张严德

运营范围:谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品(不含国家约束产品)的出产与出售;焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及出售;矿产品(不含国广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报家约束产品)开发、出售;旅游服务、调理;玉米质料及出产物资的储藏、运送;牛羊饲养及生态处理。

荣华工贸为公司榜首大股东,持有公司无限售流通股108,976,734股,占公司总股本的16.37%,其法定代表人张严德先生为公司实践操控人。

三、相关买卖标的基本状况(一)买卖标的

1、买卖的称号和类别

武威荣华工贸集团有限公司年产150万吨捣固焦出产线相关悉数财物(以下简称“标的财物”)

2、标的财物基本状况

截止2019年4月30日,标的财物账面原值10.67亿元,已计提折旧2.23亿元,账面净值8.43亿元。甲方现已完结项目出产运营的悉数行政批阅手续,于2014年12月31日建成投产,2018年3月因甲方活动资金不足停产搁置。财物产权明晰,不触及诉讼、查封或冻住等司法办法,不存在阻碍正常运营的其他景象。

四、财物租借运营协议主要内容

协议两边:

甲方:武威荣华工贸集团有限公司

乙方:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(一)协作主旨

两边在持平互信、优势互补、公平自愿的准则上,一起努力广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报于焦炭项目的协作,运用甲方固定财物,进步上市公司盈余才干。

(二)协作办法

甲方将其所具有的年产150万吨捣固焦出产线相关财物租借给乙方运营运用。乙方租借运营期间,有必要严厉贯彻履行国家的各项方针、方针、法令、法规,依法运营。

(三)租借物状况

甲方年产150万吨捣固焦出产线悉数财物(以下简称:“标的财物”,租借财物清单附后),截止2019年4月30日,账面净值8.43亿元。甲方现已完结项目出产运营的悉数行政批阅手续。项目于2014年12月31日建成投产,2018年3月因甲方活动资金不足停产搁置。

(四)租借期限

两边洽谈承认租借期限暂定为一年,自甲方移送完结按国家有关规矩具有正常出产条件的整条出产广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报线之日起开端核算租借期。一年租借期满后,两边依据乙方出产运营状况承认后期协作事项。租借期内,乙方可依据运营状况随时按本协议约好条件提出续租,但需在协议期满前三个月书面奉告甲方。

(五)租金及付出办法

1、经两边洽谈承认,乙方承租标的财物的租金为2400万元(含税)。

2、协议收效后,乙暗恋公式风染白完好版方于十五个工作日内付出租金。

(六)租借财物运营约好

1、乙方担任标的财物租借运营期间的修理并承当修理费用。本条所称修理是指为确保标的财物正常运转,在租借期间对设备进行的日常保护、毛病修理及配件替换。

2、标的财物租借运营期间,标的财物原甲方处理主干、技能人员和出产工人,由乙方择优聘任,劳动报酬由乙方付出。

3、标的财物租借运用期间,与财物相关的质料收购、出产安排、产品出售均由乙方担任,并承当相关税金及费用。

(七)两边确保

1、甲方确保(1)甲方为标的财物一切权人,有彻底权力签署本协议。

(2)甲方是标的财物的职责主体,甲方确保现已完结与标的财物有关的悉数行政批阅手续,包含但不限于项目立项、环境点评、安全点评、消防检验等,并承当因行政批阅、出产线规划瑕疵形成的安全、广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报环保等法令职责。

(3)甲方确保标的财物不存在权属争议;乙方承租期间,甲方不改动标的财物的存在状况、不对标的财物进行处置;确保不因甲方的债款问题影响乙方的租借运营活动。租借期内,若因甲方债款问题影响乙方出产运营,则甲方全额承当由此给乙方形成的丢失,包含但不限于乙方现已付出的租金及乙方为财物租借运营投入的悉数资金丢失。

(4)协议收效后甲方许诺在两个月内向乙方移送具有出产条件的整条出产线。

2、乙方确保(1)乙方为标的财物的承租者,有彻底权力签署本协议。

(2)租借运营期间乙方对标的财物具有彻底自主运营权。标的财物出产运营相关悉数费用均由乙方承当。

(3)承租期间,乙方有必要严厉遵守国家法令、法规;严厉遵从标的财物技能标准和设备运转规程。

(4)乙方确保按协议约好付出租金。两边承认不再续租后,乙方确保在一个月内将标的财物完好偿还甲方。

(八)违约职责与争议处理

协作期间,若其间一方违反本ioi金晓慧家世协议任何条款,另一方有权停止本协议,并依法要求违约聚合道德方补偿守约方悉数经济丢失。

若发作争议,两边可先经过友爱洽谈处理,洽谈不成则可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

(九)协议附件

依据需求,两边可签署补充协议,补充协议为本协议的组成部分,具有平等法令效力。

(十)协议免除

1、承租期间甲方不得提早免除本协议。

2、当遇到不可抗力要素或许国家明令制止、约束性方针规矩的景象时,本协议自行免除。

五、相关买卖对上市公司的影响(一)公司运营收入悉数来自浙商矿业的黄金挖掘与出售事务。因为浙商矿业资源储量和黄金产值较低,产品结构单一,近几年主营事务继续亏本,给公司运营带来较大的压力和危险。本次相关买卖有利于公司拓宽事务范围,增强公司继续运营才干。

(二)公司现有较足够的货币资金,但一向无安稳牢靠的出资途径,资金运用功率较低。本次相关买卖运用荣华工贸搁置的固定财物,活跃进入焦炭职业,有利于进步公司资金运用功率,增强公司盈利才干。

六、相关买卖应当实行的审议程序

公司第七届董事会第十八次会议审议经过了该相关买卖,相关董事刘永、张兴成回避了对该项方案的表决,独立董事常赤军、马军、党琳赞同该项相关买卖。

1、独立董事事前认可定见:依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩,此次买卖构成相关买卖,咱们以为该相关买卖有利于公司拓宽事务范围,增强公司继续运营才干。买卖过程遵从了公平、公平、自愿的准则,不存在危害公司及整体股东,特别对错相关股东和中小股东利益的景象。赞同将上述方案提交公司七届十八次董事会审议。

2、独立董事对该项相关买卖宣布的独立定见:该买卖为上市公司向控股股东荣华工贸租借财物的相关买卖,买卖过程遵从了揭露、公平、公平的准则,契合《我国人民共和国公司法》、《我国人民共和国证券法》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩。相关董事刘永、张兴成回避了表决,表决程序合法、合规。本次买卖有利于公司拓宽事务范围,增强公司继续运营才干,契合公司整体股东的利益,对公司未来开展具有活跃意义,不存在危害上市公司和其他股东利益的内容和景象。独立董事赞同进行此项买卖。

本次相关买卖不需求提交公司股东大会审议;本次相关买卖不需求政府相关部分赞同。

七、上网布告附件(一)经独立董事事前认可的声明

(二) 经独立董事签字承认的独立董事定见

(三) 《财物租借运营协议》

特此布告。

2019年5月29日

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 布告编号:2019-013号

关于举行2019年第2次暂时

股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年6月14日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年6月14日 9点 30分

举行地址:公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月14日至2019年6月14日

选用上海证券买卖所网络投票系广州海洋馆,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司布告(系列),许昌天气预报统,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30锁部叶风-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司于2019年5月28日举行的第七届董事会第十八吕芷萱次会议审议经过,详见2019年5月29日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站hppt:/龙大位/www.sse.com.cn的《公司第七届董事会第十八次会议抉择布告》,并请重视公司将于会议举行前在上海证券买卖所网站发布的公司2019年第2次暂时股东大会会议资料。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投林韦君劈腿事情票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以榜初次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法,详见附件2

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法(一)挂号办法:法人股东代表应持法定代表人授权托付书、法定代表人资历证明和到会人身份证处理挂号手续;自然人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续。托付到会的代理人有必要持有授权托付书、代理人身份证处理挂号手续。异地股东能够在挂号日截止前用信函或传真办法挂号。

(二)挂号地址:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司证券部。

(三)挂号时刻:2019年6月12日至13日(上午9:00一11:00,下午3:00一5:00)。

(四)注意事项:到会现场会议时请股东或股东代理人带着相关证件原件参与。

六、 其他事项(一)会期半响,与会股东交通费、食宿费自理。

(二)联 系 人:辛永清、刘全

联系电话:0935-6151222 传 真:0935-6151333

特此布告。

2019年5月29日

附件1:授权托付书

附件2:选用累积投票制推举董陈细妹事、独立董事和监事的投票办法阐明

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月14日free91举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数: 托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组,股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事提名人有12名,则该股东关于董事会推举方案组,具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的选马未都老婆贾雄伟相片举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票,既能够把推举票数会集投给某一提名人,也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后,对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例:

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事提名人有6名;应选独立董事2名,独立董事提名人有3名;应选监事2名,监事提名人有3名。需投票表决的事项如下:

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,选用累积投票制,他(她)在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权,在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权,在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限,对方案4.00按自己的志愿表决。他(她)既能够把500票会集投给某一位提名人,也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示:

证券代码:600311 证券简称:荣华实业 布告编号:2019-014号

第七届监事会第十三次会议抉择布告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “王杰的老婆公司”) 第七届监事会第十三次会议于2019年5月28日在公司会议室以现场表决办法举行,应到监事3名,实到监事3名,契合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔岳先生掌管。会议经审议表决,一起经过了如下抉择:

一蔡金涂、审议经过了《关于租借武威荣华工贸集团有限公司年产150万吨捣固焦出产线的方案》

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票;表决经过。

二、审议经过了《关于修正公司章程的方案》

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票;表决经过。

本方案需提交公司股东大会审议。

特此布告

2019年5月28日

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伏喻夜
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